新年伊始，随着大洋彼岸的巴拿马银行传来“被骗美金已安全到账”的信息，标志着一起特大跨国电信诈骗案件追赃工作完美收官。而从接到线索到成功破案，樊城警方仅仅用时8天。

记者从樊城警方了解到，犯罪分子入侵邮箱，利用修改账户、模仿签章的方式诈骗货款，涉案金额高达235100美元，约合人民币162万余元。

公司货款神秘消失

2016年12月27日下午4时，樊城警方接到报案：由M国客户向本市某纺织公司支付的23万余美元货款，本应6天前到账，却迟迟未能到账，怀疑该笔货款被人恶意转移。

接报后，樊城警方高度重视，抽调反电信诈骗骨干民警，会同王寨派出所成立专案组，认定这是一起网络黑客侵入电子邮箱盗用公司信息的涉外电信诈骗案。

次日上午，在市公安局反诈中心的帮助下，专案组民警赶到嫌疑账户所在地的农业银行佛山分行公检法服务中心，现场查到涉案账户余额仅剩8000余美元，显示赃款疑被转移。

怎么办？服务中心工作人员根据民警提供的M国公司转账流水单据，及时联络农业银行顺德支行国际部，被告知该账户外汇账户实时余额243475.09美金，正在办理235100美金的结汇，而一旦结汇，嫌疑人即可随时提现。

情况紧急，专班民警当即提出迅速终止结汇请求，并联系分局补办、传真相关手续，同时联系当地警方请求配合抓捕嫌疑人事宜。

当天上午10时许，该笔款项被成功冻结。当晚9时许，在当地警方大力协助下，涉案嫌疑人严某、房某先后到案。

突审揪出幕后黑手

在强大的政策攻心下，一名来自西非科特迪瓦的名叫Dosso.Ale的男子浮出水面。

2016年11月底，Dosso.Ale在一次饭局上认识了广州某公司的职员谭某、李某和房某，Dosso.Ale声称自己做机电生意，经常有外汇往来，需要不同的账号往来外汇，可以有差价赚取。见有利可图，谭某3人把做电器机电购销生意的严某介绍给了Dosso.Ale，双方一拍即合。

据严某交代，他的获利方式主要是通过赚取差价获得好处，其次是钱被截汇后，Dosso.Ale返手续费。

然而，令人意外的是，Dosso.Ale是一名网络黑客，他利用植入木马病毒的方式，随机监控有外汇交易公司的邮件账户，通过技术手段攻破双方邮件，长期大量浏览侵入的邮件，熟悉所监控账户公司的邮件往来的语言特色、公司印章、负责人签名等细节特征。

2016年12月21日下午3时许，M国客户发邮件给本市某纺织公司，索要一笔贸易订单的发票和提货单，准备支付货款，纺织公司按要求及时用电子邮件网传了相关手续。而神不知鬼不觉的是，该邮件被Dosso.Ale截获，并通过技术手段更改了发票上的银行账号及开户地址。

8天破案追回赃款

为保证万无一失，Dosso.Ale又冒用纺织公司名义，将篡改后的邮件发给M国客户，声称之前账户有问题，公司又新注册了一个账户。接着，他又模仿纺织公司之前在邮件上留下的付款指令口吻，发送付款指令，骗取M国客户信任，诱导M国客户将235100美金货款转到嫌疑人严某的外汇账户上。

为了让骗局更真实，Dosso.Ale还办理了一套变更新账户的手续，仿制公司的印章、负责人签名骗取M国客户的信任。M国客户于同月22日将货款转到Dosso.Ale伪造的账户内。

2016年12月27日，纺织公司和M国客户方财务部门核实货款未到账，发现被骗并立刻报警。

为了追回货款，民警对止付做了两方面的准备：一方面上报省厅、公安部对严某账户进行查询和冻结；另一方面，民警赶赴严某开户地农行，和银行做好程序对接，用技术手段迅速止付。